建行杭州华星支行成功堵截一起虚假投资诈骗事件
点击量:169 2019年07月31日

近日一个下午,一位客户急匆匆来到建行杭州华星支行,要求办理现金汇款业务。“您好,请问您认识对方吗?”“不认识,我认购股权用的。”客户的回答立刻使该行柜员小柯提高?#21496;?#24789;,他立即暂停业务办理,询问详情。

原来,客户加入了一个由陌生人介绍的微信群,群内发布了一个信息,称有部电影将上映,群友可自由认购股权,并列举知名电影的过往票房记录,暗示该项认购股权可获得高收益。在高收益的诱惑下,客户流露出投资意向,随即一位自称电影版权认购负责人的“李先生”加客户为微信好友,私信游说客户认购。

听完客户讲述,小柯发现多个疑点,推测客户遭遇了虚假投资诈骗,立即将此情况反映给该行营运主管,营运主管报警,将相关情况告知警方。小柯则耐心劝说客户冷静思考、谨慎投资,向其普及类似的虚假投资诈骗案例,告知客户诈骗分子如何借用虚假投资之名,抓住部分投资者急于赚快钱的心理。在民警到达网点后,警方向客户明确表示这是一起虚假投资诈骗。客户听过民警和该行工作人员的分析,责备自己太过轻信,需要提高风险防范意识,并一再?#34892;?#35813;行员工?#38505;?#36127;责的工作态度,帮助她避免了资金损失。


来源:建行杭州分行 编辑:杭建

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